La Justicia de Alta Gracia se encuentra en plena investigación de un presunto esquema de estafa piramidal relacionado con la compra y venta de criptomonedas. El caso tiene como protagonista a la fundación Dream Team, que habría captado a miles de personas mediante la promesa de rendimientos elevados en dólares a cambio de inversiones en pesos. A través de eventos sociales y plataformas digitales como Telegram, los organizadores habrían ofrecido oportunidades de inversión sumamente atractivas, lo que llevó a que cientos de personas, confiando en el esquema, aportaran sus ahorros.
Hasta la fecha, se han registrado al menos seis denuncias formales, aunque las estimaciones indican que el número real de afectados podría superar las 3.000 personas. Las víctimas son en su mayoría trabajadores y residentes de Alta Gracia, quienes fueron reclutados por figuras denominadas «capitanes». Estos «capitanes» recibían incentivos por cada nuevo inversor que lograban captar para el esquema. La oferta, que prometía un rendimiento diario en dólares, era sumamente tentadora; sin embargo, aún no se ha confirmado si las criptomonedas que supuestamente gestionaban realmente existían o si eran parte de una estrategia para estafar a los inversores.
El fiscal Diego Fernández lidera la investigación y cuenta con el respaldo de la unidad de Cibercrimen de la Policía Judicial, que está colaborando en la recolección de pruebas y testimonios. Además de investigar la posible estafa, las autoridades judiciales también evalúan la posibilidad de que la fundación Dream Team haya incurrido en intermediación financiera no autorizada. Esto se debe a que el esquema ofrecía préstamos y pagos de intereses, lo que requeriría la aprobación del Banco Central de la República Argentina, algo que no habrían obtenido.
A medida que la causa avanza, se observa que muchas personas afectadas aún no se han presentado a denunciar, posiblemente por temor a perder el dinero que invirtieron. Algunos depositantes esperan que el sistema se reactive y les permita recuperar su capital. Sin embargo, la creciente incertidumbre ha generado dudas sobre si esto realmente sucederá, lo que aumenta la preocupación sobre el alcance y la gravedad del esquema.
¿Cómo funciona el sistema RainbowEX?
El sistema RainbowEX, operado a través de la entidad Knight Consortium, prometía rendimientos diarios extraordinarios, que oscilaban entre el 1% y el 2%, superando ampliamente lo que ofrecen productos financieros tradicionales o el propio mercado de criptomonedas. Este esquema captó la atención de miles de personas, particularmente en localidades como San Pedro, Buenos Aires, donde se detectó el primer caso y se avanzó con la intervención judicial.
Como en todos los esquemas piramidales, los propios estafados se convierten en promotores del sistema, incentivando la participación de nuevos usuarios, ya que sus futuras ganancias dependían de la incorporación de más participantes.
En este caso, los usuarios depositaban fondos en cuentas de Knight Consortium, con los cuales compraban criptomonedas en la plataforma ReinboEX, guiados por “señales de trading” emitidas por la misma plataforma. No obstante, esta plataforma no es un exchange centralizado de relevancia en el mercado cripto, ni las criptomonedas recomendadas tienen presencia significativa en el sector.
